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2024-03-30点击量：786

　　1 今年度讲演摘要来自年度讲演全文，为扫数懂得本公司的谋划成绩、财政景况及另日成长筹办，投资者应该到网站当心阅读年度讲演全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员确保年度讲演实质的的确性、无误性、完好性，不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉，并继承个人和连带的执法义务。

　　4 中审多环管帐师事件所（卓殊凡是联合）为本公司出具了圭臬无保存主张的审计讲演。

　　以推行权力分拨股权备案日备案的总股本为基数分拨利润，拟向所有股东每10股派呈现金股利4.4元（含税），不送红股，不推行本钱公积金转增股本，糟粕未分拨利润结转今后年度。

　　截至2023年12月31日，公司总股本1,777,679,909股，以此策动合计拟派呈现金盈余782,179,159.96元（含税）。今年度公司现金分红比例为73.53%。

　　公司所属农业行业，是我国目前周围大、今世化秤谌高的种植业上市公司和紧张的商品粮临蓐基地，正在天然资源、根基办法、农机设备、农业科技办事、构造处置等方面拥有明显上风，处于同业业当先秤谌。我国事寰宇粮食临蓐和消费大国，农业是国民经济的根基物业。近些年，国度每年都出台一系列支农、惠农策略来加疾鼓动农业成长，国度粮食比年增产，农业竣工了归纳临蓐本事质的奔腾。

　　公司首要从事耕地发包谋划；谷物、豆类、油料等作物的种植及发售；农业手艺开辟、手艺征询、手艺办事及手艺让与；新闻解决和积聚援帮办事；仓储办事；房地产开辟谋划；食物临蓐谋划；粮食收购；肥料成立及发售（仅限分支机构谋划）；牲畜豢养等。

　　公司是经国度经贸委准许设立的股份有限公司，通过承包方法得到国有耕地的承包谋划权。公司实行以统已谋划处置为主导，家庭农场承包谋划为根基的统分勾结的双层谋划体例。公司是耕地发包主体，公司授权农业分公司详细推行耕地发担保事，家庭农场（田舍）通过与农业分公司缔结《农业临蓐承包订交》承包公司耕地，家庭农场是独立核算、自信盈亏的谋划主体，依照公司团结处置主见和手艺步伐安放临蓐，用度自理。

　　一是双层核算农用机械，双厚好处主体。公司及家庭农场均是独立核算、自信盈亏的谋划主体。

　　二是双层处置、义务昭着。公司的团结处置贯穿于农业临蓐的统统历程，其目标是为家庭农场供给最佳的临蓐谋划境遇与条目，为家庭农场供给产前、产中、产后办事。公司担任农业根基办法的作战和维持加入。为家庭农场供给手艺培训及市集新闻援帮。采用面授、电视讲座、印发手艺原料等办法，对家庭农场举办农作物归纳高产栽培手艺培训等。公司农技部分巡行举办田间手艺教导和手艺征询，教导家庭农场举办播种、施肥、施药、病虫草防治和中耕处置。团组织造防洪除涝、防灾减灾。协和劳绩板滞帮帮家庭农场劳绩农产物，为家庭农场供给农产物晾晒、清选和蕴藏办法。为家庭农场供给农产物市集需求及价钱新闻。家庭农场担任其临蓐谋划加入及临蓐历程处置和农产物发售，是家庭农场自我好处竣工的根基，家庭农场采用的是“两自理、四到户”的临蓐谋划方法，即临蓐费、存在费两自理，地块、板滞、核算、盈亏四到户。其收入由来于临蓐的产物对表自行发售的收入。

　　这种谋划形式既有利于调动家庭农场的临蓐主动性，分别临蓐谋划危机，又有利于发扬板滞化、周围化、科技化等上风。

　　局部农业分公司家庭农场以农产物缴纳的承包费而酿成的发售交易；局部农业分公司勾结农产物市集行情，收购农产物再发售以获取收益。

　　（1）“交易收入”第二季度高于其他三个季度，首要受种植行业特质和种植合头要素影响，农用物资发售纠集正在4?5月春播阶段，以致第二季度交易收入大幅普及。

　　（2）“归属于上市公司股东的净利润”第四时度低于前三季度，首要因农业分公司正在秋收管过后举办农业根基办法维修、计提资产减值吃亏等要素，导致第四时度归属于上市公司股东的净利润酿成耗费。

　　（3）“谋划营谋发生的现金流量净额”第一季度高于后三季度，首要为农业分公司凭据职工代表大会决议，正在春播前完结承包费、农用物资订购及代收费收现管事，使谋划营谋发生的现金流量净额正在第一季度纠集反应。

　　4.1 讲演期末及年报披露前一个月末的凡是股股东总数、表决权还原的优先股股东总数和持有迥殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

　　1 公司应该凭据紧张性准绳，披露讲演期内公司谋划情状的宏大变动，以及讲演期内产生的对公司谋划情状有宏大影响和估计另日会有宏大影响的事项。

　　讲演期内，竣工交易收入50.44亿元，同比增多7.83亿元，拉长18.37%；竣工利润总额11.11亿元，同比增多1.53亿元，拉长15.94%；竣工净利润10.84亿元，同比增多1.38亿元，拉长14.59%；竣工归属于上市公司股东净利润10.64亿元，同比增多0.88亿元，拉长9.07%。讲演期末，资产总额86.99亿元，较上岁晚增多4.71亿元，拉长5.73%；欠债总额13.99亿元，较上岁晚增多1.22亿元hahabet电竞，拉长9.55%；归属上市公司股东权力75.03亿元，较上岁晚增多3.16亿元，拉长4.39%；资产欠债率16.08%，较上岁晚增多0.56个百分点。

　　2 公司年度讲演披露后存正在退市危机警示或终止上市景遇的，应该披露导致退市危机警示或终止上市景遇的原故。

　　本公司董事会及所有董事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和完好性继承个人及连带义务。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十二次聚会于2024年3月17日以专人投递、传真和电子邮件的办法发出聚会合照，并于2024年3月27日正在哈尔滨市南岗区汉水道263号本公司召开，本次聚会采用现场勾结搜集视频的方法。聚会应到董事7人，实到董事7人，出席聚会人数适合《公执法》及《公司章程》的划定。聚会由马忠峙先生主办，公司监事会监事及高级处置职员列席了聚会，与会董事审议通过了以下议案：

　　公司第七届董事会所有董事合伙举荐，由公司董事、总司理马忠峙先生代为奉行董事长（法定代表人）职责，代为履职刻期大公司董事会推举发生新任董事长为止。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过并愿意提交董事会审议。董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司拟续聘中审多环管帐师事件所（卓殊凡是联合）为公司2024年度财政报表和内部驾御审计机构，聘期1年。本期审计用度合计280万元。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过并愿意提交董事会审议。董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案涉及相合营业，本公司董事马忠峙先生、董事王守江先生、董事高开国先生为本议案事项的相合董事，对本议案回避表决，非相合董事（独立董事）全票（4票）赞帮通过此议案。

　　本议案经独立董事特融聚会审议通过并愿意提交董事会审议。董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。

　　以基础年薪动作绩效年薪基数，公司董事长、总司理绩效年薪=基础年薪×年度考查评议系数×绩效年薪治疗系数，即：2023年度董事长、总司理绩效年薪=基础年薪×1.88×1.50。监事会主席绩效年薪按董事长、总司理绩效年薪的90%确定；其他高级处置职员绩效年薪按董事长、总司理绩效年薪的80%确定。绩效年薪扣除预发的局部今后一次性支出。

　　本议案经董事会薪酬与考查委员会审议通过并愿意提交董事会审议。董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。

　　2017年3月10日，中南作战区块链农业成长（深圳）联合企业与公司合伙出资树立黑龙江北大荒区块链数字农业股份有限公司（现改名为黑龙江善粮滋味数字农业股份有限公司，以下简称：“善粮滋味”），自树立今后经交易务未能抵达预期，比年一连耗费，公司董事会授权司理层配合其控股股东推行整理后，促使控股股东将善粮滋味依法刊出。

　　凭据《公执法》及本公司《章程》的相合划定，修议于2024年4月18日下昼14：30正在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水道263号本公司召开2023年年度股东大会，依照划定本次聚会采用现场投票与搜集投票相勾结的表决方法举办。

　　本公司监事会及所有监事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和完好性继承个人及连带义务。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十次聚会于2024年3月27日正在哈尔滨市南岗区汉水道263号公司三楼聚会室召开，本次聚会采用现场表决的方法，应到监事3人，实到监事3人。本次聚会适合《公执法》及《公司章程》的相合划定，聚会的召开及议案事项合法有用。聚会由监事会主席杨宪君先生主办。与会监事审议通过了以下议案：

　　监事会以为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）2023年年度讲演的编造和审议轨范适合执法、准则、公司章程和公司内部处置轨造的各项划定；年度讲演的实质和花式适合中国证监会和证券营业所的各项划定，所包罗的新闻从各个方面线年年度谋划处置和财政景况等事项；未呈现到场年度讲演编造和审议的职员有违反保密划定的作为。

　　监事会以为：公司本次管帐策略变化是凭据财务部合系划定和央浼举办的变化，适合合系执法准则的划定，实践变化后的管帐策略也许客观、平允地反应公司的财政景况和谋划成绩。本次管帐策略变化不会对公司前期及当期的财政景况、谋划成绩和现金流量发生影响，不存正在损害公司及股东好处的情状。所以，愿意公司本次管帐策略变化。

　　本公司董事会及所有董事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和完好性继承个人及连带义务。

　　●本次利润分拨以推行权力分拨股权备案日备案的总股本为基数，详细日期将正在权力分拨推行通告中昭着。

　　●正在推行权力分拨的股权备案日前公司总股本产生改换的，拟坚持每股分拨比例稳定，相应安排分拨总额，并将另行通告详细安排情状。

　　经中审多环管帐师事件所（卓殊凡是联合）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分拨利润为国民币1,222,382,258.01元。经董事会决议，公司2023年年度拟以推行权力分拨股权备案日备案的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨预案如下：

　　基于公司现时稳固的经交易绩以及对另日杰出的节余预期，拟向所有股东每股派呈现金盈余0.44元（含税），不送红股，不推行本钱公积金转增股本，糟粕未分拨利润结转今后年度。截至2023年12月31日，公司总股本1,777,679,909股，以此策动合计拟派呈现金盈余国民币782,179,159.96元（含税）。今年度公司现金分红比例为73.53%。

　　如正在本通告披露之日起至推行权力分拨股权备案日时刻，因可转债转股、回购股份、股权慰勉授予股份回购刊出、宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生改换的，公司拟坚持每股分拨比例稳定，相应安排分拨总额。如后续总股本产生变动，将另行通告详细安排情状。

　　公司于2024年3月27日召开第七届董事会第二十二次聚会审议通过本利润分拨预案，本预案适合公司章程划定的利润分拨策略和公司已披露的股东回报筹办。

　　（一）本次利润分拨预案勾结了公司成长实质，有利于坚持公司利润分拨策略的相联性和稳固性，同时统筹了公司的实质情状及另日可一连成长的资金需求，不会对公司谋划现金流发生宏大影响，不会影响公司寻常谋划和永恒成长。

　　（二）本次利润分拨预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可推行，存正在不确定性，敬请开阔投资者理性投资，细心投资危机。

　　本公司董事会及所有董事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和完好性继承个人及连带义务。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）为确保公司及董事会寻常运作，凭据《公司章程》第一百二十二条，“董事长不行奉行职务或者不奉行职务的，由折半以上董事合伙举荐一名董事奉行职务。”经公司第七届董事会第二十二次聚会审议，所有董事合伙举荐，由公司董事、总司理马忠峙先生代为奉行董事长（法定代表人）职责，代为履职刻期大公司董事会推举发生新任董事长为止。

　　本公司董事会及所有董事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和完好性继承个人及连带义务。

　　●黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）按划定奉行合系轨范后拟聘任中审多环管帐师事件所（卓殊凡是联合）（以下简称：“中审多环”）为公司2024年度财政审计机构和内部驾御审计机构。

　　（2）树立日期：中审多环始创于1987年，是寰宇首批得到国度准许拥有从事证券、期货合系交易资历及金融交易审计资历的大型管帐师事件所之一。凭据财务部、证监会颁发的从事证券办事交易管帐师事件所立案名单，本所具备股份有限公司刊行股份、债券审计机构的资历。2013年11月，依照国度财务部等相合央浼转造为卓殊凡是联合造。

　　（4）注册地方：湖北省武汉市武昌区生果湖街道中北道166号长江物业大厦17-18层。

　　（6）2023岁晚联合人数目216人、注册管帐师数目1,244人、缔结过证券办事交易审计讲演的注册管帐师人数720人。

　　（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，首要行业涉及成立业，批发和零售业，房地物业，电力、热力、燃气及水临蓐和供应业，农、林、牧、渔业，新闻传输、软件和新闻手艺办事业，采矿业，文明、体育和文娱业等，审计收费24,541.58万元。

　　中审多环每年均按交易收入周围置备职业义务保障，并添补计提职业危机金，置备的职业保障累计补偿限额9亿元，目前尚未行使，可能继承审计曲折导致的民事补偿义务。

　　（1）中审多环迩来3年未受到刑事处分、自律囚系步伐和规律处分，迩来3年因执业作为受到行政处分2次、迩来3年因执业作为受到监视处置步伐13次。

　　（2）31名从业执业职员迩来3年因执业作为受到刑事处分0次，行政处分5人次，行政处置步伐28人次、自律囚系步伐0次和规律处分0次。

　　项目联合人：宋卫东，1997年成为中国注册管帐师，2013年起初步从事上市公司审计，2020年起初步正在中审多环执业，2021年起为黑龙江北大荒农业股份有限公司供给审计办事。迩来3年缔结6家上市公司审计讲演。

　　具名注册管帐师：吴艳芬，2015年成为中国注册管帐师，2019年起初步从事上市公司审计hahabet电竞，2021年起初步正在中审多环执业，2021年起为黑龙江北大荒农业股份有限公司供给审计办事。迩来3年缔结2家上市公司审计讲演。

　　项目质料驾御复核联合人：凭据中审多环质料驾御策略和轨范，项目质料驾御担任人工孙奇，1996年成为中国注册管帐师，1996年起初步从事上市公司审计，2019年起初步正在中审多环执业，相联多年从事证券办事交易，具备相应专业上胜任本事。

　　项目质料驾御复核联合人孙奇和项目联合人宋卫东迩来3年未受到刑事处分、行政处分、行政囚系步伐和自律处分。具名注册管帐师吴艳芬未受到刑事处分、行政处分、行政囚系步伐和自律处分。

　　中审多环及项目联合人宋卫东、具名注册管帐师吴艳芬、项目质料驾御复核人孙奇不存正在也许影响独立性的景遇。

　　2023年公司通过公然招标方法抉择2023-2025年度审计机构，参考2022年价钱并凭据公然招投标结果订价。中审多环为公司供给2024年度财政报表审计和内部驾御审计用度合计280万元，此中：财政报表审计用度190万元，内部驾御审计用度合计90万元。与2023年度持平。

　　拟续聘管帐事件所事项经公司董事会审计委员会审议通过并愿意提交董事会审议。董事会审计委员会以为，凭据公司谋划处置须要和合系处置划定，公司通过公然招投标方法抉择2023-2025年度审计机构，中标机构为中审多环，办事刻期为三年。凭据《公司章程》和公然招投标结果，公司拟约请中审多环为公司2024年度财政报表和内部驾御审计机构。聘期为一年，可能续聘。年度财政报表和内部驾御审计用度凭据公司公然招投标结果订价。公司约请的中审多环，正在为公司供给年度财政报表和内部驾御审计办事管事中,恪尽责任、辛勤尽职，遵从独立、客观、平允的执业法例,确切奉行了两边所划定的义务和职守，从专业角度维持了公司及股东的合法权力。

　　公司于2024年3月27日召开第七届董事会第二十二次聚会，审议通过《合于聘仁管帐师事件所的议案》，公司拟续聘中审多环管帐师事件所（卓殊凡是联合）为公司2024年度财政报表和内部驾御审计机构，聘期1年。本期审计用度合计280万元。

　　本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及所有董事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和完好性继承个人及连带义务。

　　● 管帐策略变化影响：本次管帐策略变化愈加客观、平允地反应公司的财政景况和谋划成绩。不会对公司前期及当期的财政景况、谋划成绩和现金流量发生影响，不存正在损害公司及股东好处的情状。

　　2022年11月，财务部公布了《企业管帐法例疏解第16号》（财会〔2022〕31号）)(以下简称《法例疏解第16号》)，此中“合于单项营业发生的资产和欠债合系的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐解决”的划定，自2023年1月1日起推广。

　　公司于2024年3月27日召开第七届董事会第二十二次聚会审议通过《合于管帐策略变化的议案》。

　　《法例疏解第16号》划定了“合于单项营业发生的资产和欠债合系的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐解决”。看待不是企业归并、营业产生时既不影响管帐利润也不影反应征税所得额（或可抵扣耗费）、且初始确认的资产和欠债导致发生等额应征税眼前性分别和可抵扣眼前性分其它单项营业（网罗承租人正在租赁期初步日初始确认租赁欠债并计入行使权资产的租赁营业，以及因固定资产等存正在弃置职守而确认估计欠债并计入合系资产本钱的营业等），分歧用《企业管帐法例第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条合于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的划定。企业对该营业因资产和欠债的初始确认所发生的应征税眼前性分别和可抵扣眼前性分别，应该凭据《企业管帐法例第18号一所得税》等相合划定，正在营业产生时辨别确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

　　公司凭据财务部《法例疏解第16号》对管帐策略举办相应变化，并于2023年1月1日初步实践。

　　本次管帐策略变化前，公司实践的管帐策略按财务部颁发的《企业管帐法例一基础法例》和各项具融管帐法例、企业管帐法例使用指南、企业管帐法例疏解通告以及其他合系划定实践。

　　本次管帐策略变化后，公司将依照财务部颁发的法例疏解16号的央浼实践。除上述管帐策略变化表，其他未变化局部，仍依照财务部前期公布的《企业管帐法例一基础法例》和各项具融管帐法例、企业管帐法例使用指南、企业管帐法例疏解通告以及其他合系划定实践。

　　本次管帐策略变化是公司凭据财务部合系划定和央浼举办的变化，适合合系执法准则的划定，实践变化后的管帐策略也许客观、平允地反应公司的财政景况和谋划成绩。本次管帐策略变化不会对公司前期及当期的财政景况、谋划成绩和现金流量发生影响，不存正在损害公司及股东好处的情状。

　　监事会主张：公司本次管帐策略变化是凭据财务部合系划定和央浼举办的变化，适合合系执法准则的划定，实践变化后的管帐策略也许客观、平允地反应公司的财政景况和谋划成绩。本次管帐策略变化不会对公司前期及当期的财政景况、谋划成绩和现金流量发生影响，不存正在损害公司及股东好处的情状。所以，愿意公司本次管帐策略变化。

　　本次管帐策略变化经董事会审计委员会审议通过并愿意提交董事会审议。审计委员会以为，本次管帐策略变化是公司凭据财务部合系划定和央浼举办的变化，适合合系执法准则的划定，实践变化后的管帐策略也许客观、平允地反应公司的财政景况和谋划成绩，本次管帐策略变化不会对公司前期及当期的财政景况、谋划成绩和现金流量发生影响，不存正在损害公司及股东好处的情状。

　　本公司董事会及所有董事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和完好性继承个人及连带义务。

　　●平素相合营业对公司的影响：相合营业订价依照平允性准绳，不存正在损害公司及中幼股东好处的景遇。公司主交易务不会所以类营业而对相合方酿成依赖，不会对公司的独立性组成影响hahabet电竞。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）凭据《上海证券营业所股票上市条例》第六章的合系划定，现对2024年平素相合营业总金额举办估计。

　　本次估计2024年度平素相合营业事项，经独立董事特融聚会审议通过，所有独立董事愿意提交董事会审议。公司于2024年3月27日召开第七届董事会第二十二次聚会审议通过《合于估计2024年度平素相合营业的议案》，公司董事马忠峙先生、董事王守江先生、董事高开国先生为相合董事，对此事项回避表决，非相合董事（独立董事）全票（4票）赞帮通过此事项。此事项尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东北大荒农垦集团有限公司动作相合股东将正在股东大会上对合系议案回避表决。

　　谋划界限：批发兼零售:化肥、农药（限度行使农药除表）、饲料、粮食、农业板滞修立、农副产物;农产物加工（加工项目限分支机构谋划）;凡是物品道道运输,凡是物品装卸搬运办事,凡是物品仓储办事,计划、修造、代庖、颁发国内告白交易,交易征询办事。（以上项目均不含伤害化学品及易毒品）。

　　谋划界限：平常项目谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；花草种植；园艺产种类植；生果种植；坚果种植；中草药种植；谷物发售；农副产物发售；奇怪蔬菜批发；奇怪生果批发；奇怪生果零售；奇怪蔬菜零售；礼物花草发售；园艺产物发售；地产中草药（不含中药饮片）购销；未经加工的坚果、干果发售；饲料增加剂发售；树木种植谋划；人为造林；丛林谋划和管护；丛林改培；水生植物种植；农业专业及辅帮性营谋；林业专业及辅帮性营谋；畜牧专业及辅帮性营谋；渔业专业及辅帮性营谋；食用农产物初加工；装卸搬运；粮油仓储办事；低温仓储（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；凡是物品仓储办事（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；肥料发售；歇闲参观营谋；防洪除涝办法处置；对表承包工程；修筑质料发售；农业板滞发售；农业板滞成立；农业板滞办事；畜牧板滞发售；住房租赁；非寓居房地产租赁hahabet电竞。许可项目药品临蓐；河流采砂；木柴采运；林木种子临蓐谋划；兽药谋划；农药批发；农药零售；牲畜豢养；家禽豢养；水产养殖；饲料临蓐；食物临蓐；住宿办事；餐饮办事；房地产开辟谋划；播送电视节目传送；公道处置与养护；道道游客运输站谋划。

　　居处：黑龙江省佳木斯市同江市修三江行进农场油脂厂道南701区行进归纳楼23幢0105号

　　谋划界限：平常项目：农业临蓐托管办事；谷物种植；食用菌种植；蔬菜种植；土地整顿办事；塑料成品发售；农业板滞办事；智能农业处置；农作物收割办事；农作物秸秆解决及加工诈骗办事；板滞修立发售；农林牧渔板滞配件发售；农、林、牧、副、渔业专业板滞的发售；灌溉办事；农作物栽培办事；农作物病虫害防治办事；农业专业及辅帮性营谋；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺调换、手艺让与、手艺推论；肥料发售；化肥发售；智能农机设备发售；农业板滞发售；农业板滞租赁；农用薄膜发售；板滞修立租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；聚会及展览办事；形象观测办事；交易培训（不含教养培训、职业技艺培训等需得到许可的培训）；板滞零件、零部件发售；电池发售；导航终端发售；智能无人航行器发售；工业机械人发售；轴承农用机械、齿轮和传动部件发售；装卸搬运；食用农产物初加工；食用农产物批发；食用农产物零售；谷物发售；豆及薯类发售；橡胶成品发售；电气修立发售；通信修立发售；金属成品发售；润滑油发售；通讯修立发售；包装质料及成品发售；数字视频监控编造发售；泊车场办事；包装办事；采购代庖办事；地舆遥感新闻办事；数据解决办事；办公办事；票务代庖办事；圭臬化办事；卫星遥感数据解决；发售代庖；住房租赁；土地行使权租赁；非寓居房地产租赁；造品油批发（不含伤害化学品）；大数据办事；板滞电气修立发售；粮食收购；粮油仓储办事；农副产物发售；幼微型客车租赁谋划办事。许可项目：农药批发；农药零售；保障兼业代庖交易；粮食加工食物临蓐。

　　谋划界限：许可项目农药批发；农药零售平常项目农业临蓐托管办事；农业板滞办事；农业板滞租赁；农业板滞发售；智能农业处置；农作物栽培办事；农作物收割办事；农作物秸秆解决及加工诈骗办事；农林牧副渔业专业板滞的装置、维修；畜牧渔业饲料发售；灌溉办事；农用薄膜发售；肥料发售；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺调换、手艺让与、手艺推论；板滞修立租赁；报废农业板滞拆解；报废农业板滞接管；谷物种植；谷物发售；豆及薯类发售；粮食收购；食用农产物批发；粮油仓储办事；农副产物发售；智能农机设备发售；蔬菜种植；奇怪蔬菜批发；奇怪蔬菜零售；食用农产物零售；化肥发售；造品油批发（不含伤害化学品）；润滑油发售；新闻手艺征询办事；新闻编造集成办事；新闻征询办事（不含许可类新闻征询办事）；大数据办事；中草药种植；中草药收购；农作物病虫害防治办事

　　谋划界限：平常项目农业临蓐托管办事；农业专业及辅帮性营谋；智能农业处置；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺调换、手艺让与、手艺推论；农业板滞办事；农、林、牧、副、渔业专业板滞的发售；农业板滞发售；农业板滞租赁；农林牧渔板滞配件发售；润滑油发售；油料种植；花草种植；豆类种植；谷物种植；谷物发售；薯类种植；豆及薯类发售；粮油仓储办事；化肥发售；肥料发售；农用薄膜发售；粮食收购；食用农产物零售；农副产物发售；土地整顿办事；农作物病虫害防治办事；灌溉办事；智能农机设备发售；仪器仪表发售；板滞修立发售；导航、测绘、形象及海洋专用仪器发售；农林牧副渔业专业板滞的装置、维修；木柴发售。许可项目农药批发；农药零售；木柴采运。

　　谋划界限：平常项目农业临蓐托管办事；农业板滞办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺调换、手艺让与、手艺推论；化肥发售；肥料发售；专用化学产物成立（不含伤害化学品）；农林牧渔板滞配件发售；农林牧副渔业专业板滞的装置、维修；大数据办事；润滑油发售；粮食收购；装卸搬运；凡是物品仓储办事（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储办事；农业板滞发售；板滞修立租赁；非寓居房地产租赁；住房租赁；新闻征询办事（不含许可类新闻征询办事）；农作物栽培办事；新闻编造集成办事；电子元器件零售；农业专业及辅帮性营谋；农作物收割办事；报废农业板滞接管；报废农业板滞拆解；农业板滞租赁；农作物病虫害防治办事；灌溉办事；农用薄膜发售；谷物种植；谷物发售；豆及薯类发售；食用农产物批发；农副产物发售；智能农机设备发售；新闻手艺征询办事；智能农业处置；蔬菜种植；奇怪蔬菜批发；奇怪蔬菜零售；食用农产物零售；中草药种植；中草药收购。许可项目农药批发；农药零售。

　　谋划界限：根基电信交易；第一类增值电信交易；作战工程施工；作战工程计划；第二类增值电信交易。平常项目：互联网数据办事；物联网使用办事；云策动设备手艺办事；5G通讯手艺办事；工业互联网数据办事；大数据办事；软件开辟；新闻编造集成办事；物联网手艺办事；数据解决和存储援帮办事；新闻手艺征询办事；地舆遥感新闻办事；数据解决办事；住房租赁；物联网修立发售；物联网手艺研发；策动机软硬件及辅帮修立零售；策动机及办公修立维修；互联网修立发售；电子产物发售；光电子器件发售；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺调换、手艺让与、手艺推论；食用农产物零售；农副产物发售；食物发售（仅发售预包装食物）；电线、电缆谋划；通讯修立发售；互联网发售（除发售须要许可的商品）；软件表经办事；采纳金融机构委托从事新闻手艺和流程表经办事（不含金融新闻办事）；安适编造监控办事；数字视频监控编造发售；安适手艺提防编造计划施工办事；新闻征询办事（不含许可类新闻征询办事）；企业处置征询；告白计划、代庖；告白修造；告白密布。

　　居处：黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河流95号黄河绿园幼区A区4号办公楼4、5、6、7层

　　谋划界限：农业保障；家当吃亏保障；义务保障；法界说务保障；信用保障和确保保障；短期强健保障和不测欺负保障；其他涉及屯子、农人的家当保障交易；上述交易的再保障交易；国度执法、准则同意的保障资金行使交易。

　　谋划界限：通用航空短途运输、通用航空包机航行；载人类:航空医疗救护、航空护林、空中视察、跳伞航行办事、幼我文娱航行；其他类：都邑消防、人为影响气候、航空影相、空中巡哨、航空喷洒（撒）、空中摄影、空中告白、科学实习、形象探测、献技航行、通用航空货运、商用驾驶员牌照培训、私用驾驶员牌照培训、运动驾驶员牌照培训。

　　上述黑龙江北大荒农资有限公司、阳光农业彼此保障公司等企业为公司控股股东北大荒农垦集团有限公司直接或间接驾御的企业，凭据《上海证券营业所股票上市条例》第6.3.3条的合系划定，与公司组成相合联系。

　　公司的相合方均依法一连谋划，其经济效益和财政景况寻常，前期合同实践情状杰出，与本公司营业均能寻常结算，且上述相合营业各方资信情状杰出，拥有较强履约本事。公司塞责2024年度估计产生的平素相合营业与合系相合方缔勾结同或订交并正经依照商定实践，履约拥有执法保险。

　　公司与上述相合人产生的营业首要网罗采购化肥、农药等农用物资，发售农产物农用机械，采纳保障和航化办事等与农业平素临蓐谋划合系的营业。营业订价策略正经实践公司《相合营业处置主见》划定，依照公允平允的订价准绳，不会损害营业两边的好处。

　　公司与上述相合人产生的平素营业属于农业临蓐谋划所必须的营业，是公司合理装备和诈骗优质资源，普及临蓐效力，消浸谋划本钱的步伐方式。相合营业订价依照平允性准绳，不存正在损害公司及中幼股东好处的景遇。公司主交易务不会所以类营业而对相合方酿成依赖，不会对公司的独立性组成影响。

　　本公司董事会及所有董事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和完好性继承个人及连带义务。

　　为了客观、的确、平允地反应黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）2023年岁晚的财政景况、资产价格以及2023年度的谋划成绩，凭据《企业管帐法例》和公司管帐策略的合系划定，公司及手下子公司北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称：“麦芽公司”）和黑龙江鑫亚经贸有限义务公司（以下简称：“鑫亚公司”）对应收金钱及产生减值迹象的永恒股权投资和固定资产等资产举办了扫数清查、了解和减值测试，本着认真性准绳，拟计提资产减值预备11,155.65万元，网罗公司总部计提9,872万元；八五六分公司计提32.04万元；麦芽公司计提208.5万元；鑫亚公司计提1,043.11万元。

　　公司于2024年3月27日召开第七届董事会第二十二次聚会，审议通过《合于计提资产减值预备的议案》。

　　2023年，公司总部拟计提资产减值预备9,872万元，此中：计提对参股子公司永恒股权投资减值预备2,632万元；计提海拉尔天顺新城三期抵债房产减值预备7,240万元。

　　公司勾结参股子公司北大荒浩良河化肥有限公司（以下简称：“浩化公司”）合伙项目处于停止的近况及下步合伙协作情状等要素，拟对其永恒股权投资计提减值预备2,632万元。截止2023岁晚，公司对浩化公司投资账面价格18,589.89万元，此中：投资本钱50,437.34万元，损益安排-19,892.45万元，已计提减值预备11,955万元。凭据中联资产评估集团有限公司以2023年10月31日为基准日出具的资产评估讲演（中同华评报字〔2024〕第030216号）结果，依照股权评估价格16,973.5万元及目前实缴出资比例94.02%，测算该股权投资的可收回金额为15,958.48万元，拟对其永恒股权投资计提减值预备2,632万元。

　　截止2023岁晚，海拉尔天顺新城三期抵债房产账面原值41,819.66万元，已计提减值预备13,348万元，账面价格28,471.66万元。凭据北京中同华资产评估有限公司以2023年11月30日为基准日出具的资产评估讲演（中同华评报字〔2024〕第030219号）结果，依照评估价格21,474.06万元（不含增值税）扣减解决历程中估计产生的城修税和教养费附加、印花税等合系税费242.66万元之后，测算该抵债房产的可收回金额为21,231.40万元，拟计提减值预备7,240万元。

　　2023年，八五六分公司有机种植圭臬化树模基地水稻面积223亩，种植种类为齐粳10。5月初，黑龙江北有农业科技有限公司与八五六分公司缔结《有机水稻收购合同》，收购价钱为7.03元/公斤。因为有机水稻种植受病虫草害影响，实质产量为78吨，实质种植本钱为86.87万元，高于依照合同价钱策动的可变现净值为54.83万元，拟计提存货贬价预备32.04万元。

　　2023年，麦芽公司及其全资子公司秦皇岛北大荒麦芽有限公司（以下简称：“秦皇岛麦芽公司”）拟计提资产减值预备208.5万元，此中：计提固定资产减值预备84.5万元、计提抵债房产减值预备112万元；秦皇岛麦芽公司计提固定资产减值预备12万元。

　　（1）计提哈尔滨平房工场固定资产减值预备68.5万元。凭据北京中同华资产评估有限公司以2023年11月30日为基准日出具的资产评估讲演（中同华评报字〔2024〕第 030218号）结果，截止2023岁晚，麦芽公司哈尔滨平房工场共有60项固定资产存正在减值，该60项资产账面原值4,711.13万元，累计折旧2,859.57万元，已计提减值预备988.10万元，账面价格863.46万元，评估价格为806.59万元（不含增值税）。依照评估价格扣减解决历程中估计产生的合系税费11.48万元之后，测算该固定资产的可收回金额为795.11万元，拟计提减值预备68.5万元。

　　（2）计提海拉尔房产减值预备16万元。凭据北京中同华资产评估有限公司以2023年11月30日为基准日出具的资产评估讲演（中同华评报字〔2024〕第030141号）结果，截止2023岁晚，位于呼伦贝尔市海拉尔区状元花圃幼区2套房产（修筑面积255平方米）账面原值442万元，累计折旧75.34万元，已计提减值预备114万元，账面价格252.66万元，评估价格为239.31万元（不含增值税）。依照评估价格扣减解决历程中估计产生的合系税费2.7万元之后，测算该固定资产的可收回金额为236.61万元，拟计提减值预备16万元。

　　凭据北京中同华资产评估有限公司以2023年11月30日为基准日出具的资产评估讲演（中同华评报字〔2024〕第030141号）结果，截止2023岁晚，位于肇东市城区北一区忠信国际幼区的4套抵债房产（修筑面积491.08平方米）账面原值432.88万元，已计提减值预备113万元，账面价格319.88万元，评估价格为210.53万元（不含增值税）。依照评估价格扣减解决历程中估计产生的合系税费2.38万元之后，测算可收回金额为208.15万元，拟计提减值预备112万元。

　　凭据北京中同华资产评估有限公司以2023年11月30日为基准日对秦皇岛麦芽公司出具的资产评估讲演（中同华评报字〔2024〕第030217 号）结果，截止2023岁晚，秦皇岛麦芽公司共有11项固定资产存正在减值，该11项资产账面原值4,346.59万元，累计折旧1,284.09万元，已计提减值预备1,180.12万元，账面价格1,882.38万元，评估价格为1,882.70万元（不含增值税）。依照评估价格扣减解决历程中估计产生的合系税费12.28万元之后，测算该固定资产的可收回金额为1,870.42万元，拟计提减值预备12万元。

　　2023年，鑫亚公司拟计提资产减值预备1,043.11万元，此中：计提应收款坏账预备69.89万元；计提存货贬价预备750万元；计提抵债房产减值预备223.22万元。

　　截止2023岁晚，鑫亚公司全资子公司黑龙江省岱旸投资处置有限公司与哈尔滨乔仕房地产开辟有限公司其他应收款余额15,311.00万元，已计提坏账预备15,241.11万元，净额69.89万元。截至目前，只要一套轮候查封的家当且该家当被实践回也许性极幼，另无其他可实践的家当。基于认真性管帐准绳，今年拟对69.89万元计提坏账预备。

　　（1）计提库存亚夏布和亚麻衬衫贬价预备746.5万元。截止2023岁晚，鑫亚公司现有库存亚夏布和亚麻衬衫账面余额2,645.25万元，未计提过贬价预备，账面价格2,645.25万元，凭据北京中同华资产评估有限公司以2023年11月30日为基准日出具的资产评估讲演（中同华评报字〔2024〕第030140号）结果，依照评估价格1,899.41万元（不含增值税）扣减解决历程中估计产生的合系税费0.57万元之后，测算该批库存亚夏布和亚麻衬衫的可变现净值为1,898.84万元，拟计提贬价预备746.5万元。

　　（2）计提库存酒贬价预备3.50万元。截止2023岁晚，鑫亚公司现有库存酒账面余额83.37万元，已计提存货贬价预备63.84万元，账面价格19.53万元。凭据北京中同华资产评估有限公司以2023年11月30日为基准日出具的资产评估讲演（中同华评报字〔2024〕第030134号）结果，依照评估价格16.28万元（不含增值税）扣减解决历程中估计产生的合系税费0.26万元之后，测算库存酒的可变现净值为16.02万元，拟计提贬价预备3.5万元。

　　（1）计提位于榆树市环城乡桂家村的国有作战用地行使权及项上正在修工程抵债资产（12项）减值预备202.50万元。截止2023岁晚，该抵债资产账面原值913.58万元，未计提过减值预备，账面价格913.58万元。凭据北京中同华资产评估有限公司以2023年11月30日为基准日出具的资产评估讲演（中同华评报字〔2024〕第030210号）结果，该抵债资产中有12项资产存正在减值，该12项资产账面价格400.99万元，评估价格为200.82万元（不含增值税）。依照评估价格扣减解决历程中估计产生的合系税费2.27万元之后，测算其可收回金额为198.55万元，拟计提减值预备202.50万元。

　　（2）计提位于黑龙江省青冈县中和镇的中和粮库18处修筑物和土地行使权抵债资产（2项）减值预备20.72万元。截止2023岁晚，该抵债资产账面原值1,402.25万元，未计提过减值预备，账面价格1,402.25万元。凭据北京中同华资产评估有限公司以2023年11月30日为基准日出具的资产评估讲演（中同华评报字〔2024〕第030212号）结果，该抵债资产中有2项资产存正在减值，该2项资产账面价格为20.72万元，评估价格为0，拟计提减值预备20.72万元。

　　上述计提资产减值预备事项，将裁汰公司2023年度归并财政报表利润总额11,155.65万元，裁汰公司2023年度归并报表归属于上市公司股东的净利润11,069.00万元。证券时报电子报及时通过手机APP网站免费阅读宏大hahabet电竞财经信息资讯及上市公司告示